ActualitésNational
التجاري بنك: القبض على 3 موظفين بتهمة تهريب الأموال والتدليس والتلاعب بالملفات البنكية
نفذت إدارة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني عملية مداهمة لمقر التجاري بنك بالمركز العمراني الشمالي حيث تم القبض على 3 موظفين بالبنك وهم متهمون بتهريب الأموال والتدليس بمعية رجل اعمال.
وإدارة الأبحاث الاقتصادية تعمل على فك جل الشفرات المتعلقة بالتدليس وتبييض الأموال وتهريب الأموال للخارج.
ومن المنتظر ان تطال الإيقافات أطراف بنكية نافذة على علاقة وطيدة بعمليات تهريب كبرى لأموال طائلة للخارج.
